Банк торговый капитал (ЗАО Банк торговый капитал)

В соответствии с требованиями национального законодательства и рекомендациями международных организаций в ЗАО «ТК Банк» проводится политика по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности.

В рамках реализации комплекса мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности в ЗАО «ТК Банк» осуществляются следующие процедуры:
- идентификация клиентов и установление бенефициарных собственников;
- мониторинг финансовых операций и определение степени риска;
- выявление подозрительных операций и информирование органа финансового мониторинга;
- приостановление финансовых операций, вызывающих подозрение.

В процессе своей деятельности Банк не информирует клиентов о принимаемых мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности, не открывает анонимных счетов, не устанавливает отношений с банками-оболочками и не поддерживает деловых отношений с незарегистрированными и не имеющими лицензий финансовыми учреждениями.

В целях эффективной реализации названных процедур в Банке на постоянной основе проводится обучение сотрудников и осуществляется регулярный контроль их знаний.