Баннер

Банк торговый капитал

Вы владелец?
Вы владелец?
Редактировать
Наименование:
Закрытое акционерное общество Банк торговый капиталЗАО Банк торговый капитал
УНП:
807000163

Телефоны
Адреса
Время работы
Вебсайт
Отзывы

Банки
Найдите категорию компании и нажмите добавить.
 

В соответствии с требованиями национального законодательства и рекомендациями международных организаций в ЗАО «ТК Банк» проводится политика по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности.

В рамках реализации комплекса мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности в ЗАО «ТК Банк» осуществляются следующие процедуры:
- идентификация клиентов и установление бенефициарных собственников;
- мониторинг финансовых операций и определение степени риска;
- выявление подозрительных операций и информирование органа финансового мониторинга;
- приостановление финансовых операций, вызывающих подозрение.

В процессе своей деятельности Банк не информирует клиентов о принимаемых мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности, не открывает анонимных счетов, не устанавливает отношений с банками-оболочками и не поддерживает деловых отношений с незарегистрированными и не имеющими лицензий финансовыми учреждениями.

В целях эффективной реализации названных процедур в Банке на постоянной основе проводится обучение сотрудников и осуществляется регулярный контроль их знаний.
При звонке скажите, что вы с Думки Бай, чтобы получить скидку. *
+375173121012
Рядом метроПушкинская 1760 метров
ЗАО "ТК Банк" Время работы уточняется
Мы продолжаем искать информацию о новостях компании Банк торговый капитал. Нас интересует информация об акциях, события, открытии новых офисов. Вы можете помочь нам с публикацией новости.
Адреса на карте


Отзывы о конкурентах


Читать все отзывы о конкурентах

Последние новости



Похожие компании

Логотип компании ЗАО АВАНГАРД ЛИЗИНГ
ЗАО АВАНГАРД ЛИЗИНГ
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" - профессиональная лизинговая компания, максимально отвечающая потребностям своих клиентов.

Логотип компании ОАО Банк развития Республики Беларусь
ОАО Банк развития Республики Беларусь
Банк развития – специализированный финансовый институт

Логотип компании Норд Европеан Банк
Норд Европеан Банк
Фирма Норд Европеан Банк занимается коммерческой деятельностью в Республике Беларусь. Юридический адрес компании рассположен в населенном пункте г. Минск. Dumki продолжают собирать информацию о компании.

Логотип компании АБСОЛЮТБАНК
АБСОЛЮТБАНК
ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" - белорусский банк, оказывающий широкий спектр услуг для физических и юридических лиц.

Логотип компании БСБ Банк
БСБ Банк
Работаем с душой и на совесть!